CHAPTER · 05 · CRM & COMPLIANCE
CRM regulatorio.
Un CRM construido por brokers para brokers: toda la evidencia que el regulador pedirá, ya está guardada.
100%MiFID II coverage
0Líneas de código para KYC
DailyRecon bancario
What you stop suffering
Pains we remove
- Dejas de construir KYC desde cero para cada jurisdicción.
- Dejas de perseguir call recordings en el PBX legacy.
- Dejas de preocuparte por GDPR en cada release.
Included
CRM regulatorio. up close
CRM MiFID II compliant
- Suitability assessment automático
- KYC workflow
- AML checks integradas
- FATCA compliance
- PEP screening
- Risk profile questionnaire
- Investment-experience tracking
- Product suitability matrix
Comunicaciones
- Call recording VoIP
- Transcripción automática
- Chat log persistido
- Email archiving
- WhatsApp Business integration
- SMS tracking
- Timestamp en todo
Audit trail
- Registro inmutable de toda actividad
- Before/after de cada cambio
- IP address y device tracking
- No editable ni borrable
- Exportable en formatos regulatorios
- GDPR data retention policies
Segregación y cliente 360
- Cuentas de cliente separadas de tesorería
- Trust account con banco independiente
- Reconciliación automática diaria
- Vista única de cliente
- Historial completo de trading y fondos
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