CHAPTER · 03 · RISK
Riesgo y límites.
El riesgo se gestiona antes de que llegue al P&L. Tu equipo se enfoca en cliente — no en apagar incendios.
24/7Risk engine activo
< 1sMargin-call decision
MLFraud scoring
What you stop suffering
Pains we remove
- Dejas de descubrir posiciones tóxicas al cierre del día.
- Dejas de reaccionar manualmente a abusers y arbitrajeros.
- Dejas de calcular VaR en una hoja de Excel los viernes.
Included
Riesgo y límites. up close
Control de exposición en tiempo real
- Límites por cliente, divisa e instrumento
- Límites de margen disponible
- Daily loss limits con cierre automático
- Correlación entre posiciones
- VaR (Value at Risk) en caliente
- Stress testing automático
Risk engine
- Margin requirement en tiempo real
- Margin call automático
- Stop-out con grace period configurable
- Hedging automático de book
- Rebalance dinámico
- Alertas escaladas (yellow → red)
- Dashboard ejecutivo
Prevención de fraude
- Detección de scalping, arbitrage, manipulation
- Reglas anti-layering y spoofing
- Detección de round-turn gaming
- Rate capping automático para abusers
- Account suspension rules
- ML-based fraud scoring
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